国際マネーロンダリング対策
コクサイマネーロンダリングタイサク（国際不動産）
意味 不正資金の国際的防止策
国際マネーロンダリング対策とは？
国際マネーロンダリング対策は、犯罪組織による不正な資金の洗浄を防ぐための国際的な取り組みです。不動産取引は資金洗浄の手段として使われやすいため、不動産業界でも厳格な本人確認や取引報告が求められます。
国際マネーロンダリング対策の具体的な使い方
「海外からの高額不動産取引には、国際マネーロンダリング対策の一環として、より厳密な資金源の確認が必要になるんだ。」不動産取引における国際的な資金洗浄防止策の重要性を説明しています。海外からの資金を使用する高額取引に対する特別な注意の必要性が強調されています。
国際マネーロンダリング対策に関するよくある質問
Q.なぜ不動産取引が狙われるの？
A.不動産取引は高額で、現金取引も可能なため、資金の出所を隠しやすいからです。また、不動産の価値評価に幅があり、価格操作がしやすいことも理由の一つです。
Q.対策で不動産会社は何をすべき？
A.主な対策として、顧客の本人確認の徹底、取引記録の保存、疑わしい取引の報告、社内規程の整備と従業員教育などが求められます。
Q.違反するとどうなる？
A.違反した場合、罰金や業務停止などの行政処分を受ける可能性があります。悪質な場合は刑事罰の対象となることもあります。また、社会的信用を失うリスクも高くなります。
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